Geldwäschereigesetz – Aktuelle Fragen und Entwicklungen

Die im März 2021 vom Parlament beschlossene Revision des Geldwäschereigesetzes – es war die vierzehnte – folgte dem bekannten Muster. Unter dem Druck der FATF werden der Geltungsbereich des Gesetzes und der Umfang der Sorgfaltspflichten weiter ausgedehnt. Ob die im Gesetz festgelegten Massnahmen in der Praxis wirksam und effizient sind, ist eine viel diskutierte Frage. Die Finanzintermediäre unternehmen immense Anstrengungen und stossen aufgrund der immer dichteren Regulierung mittlerweile personell, finanziell und organisatorisch an Grenzen. Nicht nur kleinere Institute stellen das Kosten/Nutzen-Verhältnis in Frage. Der erste Teil dieses Seminar wagt daher den Versuch, neue und für die Schweiz möglicherweise auch unkonventionelle Wege zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in der Zukunft aufzuzeigen. Der zweite Teil ist der neuen Herausforderung durch Kryptowährungen und dem Instrument des Whistleblowing zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung auf der Grundlage von Art. 305^ter Abs. 2 StGB gewidmet.

 

Hinweis zu COVID-19
Der Zugang zur Veranstaltung vor Ort ist Personen mit COVID-Zertifikat vorbehalten.