14. Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung

Nach einer Einführung mit einem Medienspiegel und einem Überblick auf die Praxis der Behörden und die Rechtsprechung im abgelaufenen Jahr berichtet der Leiter MROS über seine Erfahrungen als Examinator der FATF beim Länderexamen Österreichs 2025. Er zeigt auf, worauf es bei diesem Examen der Schweiz im kommenden Jahr, «als Stunde der Wahrheit für den Finanzplatz» ankommt. Die Vorbereitungen auf dieses Ereignis laufen aktuell bei allen Beteiligten auf Hochtouren.

Die im Hinblick auf das Länderexamen, zum Teil unter erheblichem Zeitdruck, erfolgten Änderungen des Geldwäschereigesetzes und erlassenen neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Transparenzregister für juristische Personen (TJPG) gilt es nun umzusetzen. Welche Herausforderungen sich dabei stellen und ob die neuen Vorschriften auch praxistauglich sind, ist Gegenstand der folgenden beiden Referate von Experten mit einschlägiger Berufserfahrung.

Das Schlussreferat hält der Bundesanwalt zum Thema «Die Rolle der Bundesanwaltschaft (BA) bei der Bekämpfung der Geldwäscherei». Ziel dieses Beitrages ist es, den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit der Bundesanwaltschaft und deren Herausforderungen bei der Geldwäschereibekämpfung zu vermitteln.

Die Tagung richtet sich vor allem an Compliance Officer, Inhouse Counsel, an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, an Angehörige von Aufsichts-, Polizei-, Strafuntersuchungsbehörden, von Strafgerichten sowie an Mitarbeitende von Revisions- und Prüfgesellschaften und dem GwG unterstellten Finanzintermediären.